تازه های صرافیدانشنامه ارز دیجیتال

احراز هویت بایننس و ترید در این صرافی پس از تحریم ایران

طبق قوانین دولتی، نهادهای مالی از جمله بانک و صرافی ها ملزم به احراز هویت مشتریان هستند. بایننس به عنوان اولین و بهترین صرافی جهان، تحت نظارت نهادهای نظارتی ایالات متحده آمریکا می باشد. به دلیل تحریم های سنگین بین المللی علیه ایران، صرافی بایننس ایران را در لیست تحریم خود قرار داده است. به این ترتیب کاربران ایرانی نمی توانند با مشخصات ملیت ایرانی خود در صرافی بایننس احراز هویت کنند. در این مقاله در رابطه با احراز هویت بایننس برای ایرانیان و امکان یا عدم امکان دور زدن تحریم ها توضیح می دهیم.

احراز هویت کاربران در بایننس

بایننس بعد از اعلام موضع خود در رابطه با تحریم برخی از کشورها، در سه گام عدم امکان همکاری با این کشورها از جمله ایران را اعلام کرد. در گام اول این صرافی همکاری خود را با شرکت سایفر تریش (شرکتی بزرگ در زمینه تحلیل داده ها) آغاز نمود. در گام دوم سقف برداشت روزانه در حساب هایی که احراز هویت نشده بودند، کاهش یافت؛ طوری که که حداکثر برداشت برای کاربران احراز هویت نشده از 2 بیت کوین در روز به 0.06 بیت کوین کاهش پیدا کرد. در گام سوم، صرافی بایننس به کاربران خود مهلت داد تا در یک بازه زمانی چند ماهه، حساب خود را وریفای کنند.

بعد از موعد مشخص شده (27 مهرماه 1400)هیچ شخصی بدون احراز هویت، حتی با استفاده از VPS و سرور مجازی، قادر به فعالیت در این صرافی نیست. در صورتی که حسابتان در صرافی احراز نشده باشد، امکان ثبت سفارش و برداشت در حسابتان غیرفعال است.

احراز هویت در بایننس مزایایی را برای کاربران به همراه دارد. از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش سقف برداشت در بایننس
  • امکان انجام معاملات بی نهایت در بخش های مختلفی از جمله اسپات، مارجین و فیوچرز
  • بهره مندی از اهرم های متنوع در معاملات مارجین و فیوچرز
  • امکان شرکت در IEO های بایننس
  • عدم مسدود شدن اکانت
  • امکان بازیابی اکانت در صورت فراموشی فاکتور دو عاملی
  • و…
غیر فعال بودن حساب های بدون احراز هویت
در صرفی بایننس امکان خرید و فروش و برداشت وجه برای تمام حساب هایی که احراز هویت نشده اند غیرفعال است.

آیا امکان دور زدن احراز هویت بایننس وجود دارد؟

احراز هویت در بایننس شامل سه مرحله می باشد: پایه (basic) ، متوسط (intermediate) و حرفه ای (advanced).

  • حساب های سطح basic (پایه) نیاز به ثبت اطلاعات شخصی نظیر ایمیل، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام شهر، خیابان و کد پستی را دارند و حق برداشت روزانه ۰.۰۶ بیت کوین را خواهند داشت.
  • حساب های سطح intermediate (متوسط) باید به همراه اطلاعات شخصی، کارت اعتباری ملی و تصویر خود را احراز هویت کنند. کاربران این سطح حق برداشت ۱۰۰ بیت کوین در روز را دارند.
  • سطح حرفه ای یا advanced نیاز به تایید آدرس دارد. برداشت کاربران حرفه ای نامحدود است.

نکته اصلی برای احراز هویت کاربران این است که بعد از بارگذاری مدارک، در صورتی که مدارک هویتی شما متعلق به ایران یا سایر کشورهای تحریمی باشد، تایید مدارک انجام نمی شود. به این منظور برای احراز هویت در بایننس، کاربران به شیوه های مختلفی اقدام می کنند.

در صورتی که شهروند کشوری غیر از ایران هستید (برای مثال اقامت کشور ترکیه را دارید)، می توانید با استفاده از مدارک اقامتتان در صرافی احراز هویت کنید. در این صورت به صفحه احراز هویت کاربر رفته و مدارکی که بایننس از شما درخواست دارد را آپلود کنید. این روش بالاترین امنیت را دارد. البته اگر در برخی از کشورها از جمله آلمان ساکن باشید، علاوه بر احراز مدارکی که گفته شد، باید مدرک مالیاتی تان را نیز ارائه دهید.

برخی دیگر از کاربران از اطلاعات هویتی آشنایان شان که خارج از ایران هستند، برای احراز هویت استفاده می کنند. در این روش باید مشخصات خود شامل نام کاربری، گذرواژه و کد تایید دو مرحله ای را در اختیار فرد دارنده مدارک قرار دهید. آن شخص اکانت شما را با نام خود وریفای می کند و هرگاه مشکلی پیش بیاید باید دوباره به او درخواست دهید تا مشکل را برطرف کند.

این روش چندان توصیه نمی شود؛ چرا که در این صورت مالک واقعی حساب شخصی است که اطلاعات هویتی اش در حساب ثبت شده است. شخص وریفای شده می تواند هر زمان که خواست، به حساب متصل شده و حتی دارایی حساب را جابجا کند. بنابراین تنها زمانی انجام این کار عاقلانه است که بخواهید با اطلاعات اعضای خانواده تان در بایننس احراز هویت کنید.

حالت سوم برای KYC در بایننس به این صورت است که بخواهید با استفاده از مدارک جعلی در بایننس احراز هویت کنید. اشخاصی در اینستاگرام و کانال های تلگرامی اعلام می کنند که عملیات احراز هویت بایننس را در قبال دریافت پول برای شما انجام می دهند. مشکل اصلی این روش آن است که فرد غریبه ای به حساب شما متصل می شود و این کار ریسک هک شدن حساب شما را به شدت بالا می برد. از طرفی ممکن است شما وجهی را پرداخت کنید اما احراز هویت شما تکمیل نشود.

حتی اگر احراز هویت شما با موفقیت انجام شود توصیه ما به شما این است که از این روش برای احراز هویت در بایننس استفاده نکنید. چرا که در صورت احراز هویت جعلی، هر زمان که بایننس متوجه این موضوع شود برای شما اخطاری ارسال می شود که درخواست اثبات اطلاعات از طریق عکس سلفی و تماس تصویری را دارد. اگر شما اطلاعات جعلی و دروغ وارد کرده و نتوانید درستی مدارک تان را ثابت کنید، بایننس این حق را دارد که به دلیل اطلاعات نادرست و به جرم جعل اسناد یا جرایم مالی، حساب شما را برای همیشه مسدود کرده و تمام دارایی شما را مصادره کند. به این صورت شما هیچ وقت به حسابتان دسترسی نخواهید داشت.

احراز هویت در بایننس سه سطح دارد.
احراز هویت در بایننس سه سطح دارد.

گزارش رویترز مبنی بر دور زدن KYC و واکنش چانگ پنگ ژائو به این خبر

مدتی قبل رویترز گزارشی تحقیقی منتشر کرد که در آن گفته بود : با وجود این که صرافی بایننس ایران را در لیست سیاه حوزه هایی قرار داده که در آنها فعالیت نمی کند، کاربران ساکن در این کشور همچنان به فعالیت های معاملاتی خود در این صرافی ادامه داده اند.

رویترز در ادامه آورده بود که استفاده کاربران ایرانی از بایننس، کنترل های سرمایه ای را که پس از تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا در سال 2018 علیه این کشور اعمال شد، زیر سوال می برد. رویترز اعلام کرده بود که کاربران ایرانی از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPNs) و مسدود کننده های آدرس IP، همچنان از بایننس برای فعالیت های معاملاتی خود استفاده می کنند.

چانگ پنگ ژائو در واکنش به گزارش رویترز توییت زیر را منتشر کرد:

واکنش چانگ پنگ ژائو به گزارش رویترز مبنی بر دور زدن KYC در بایننس
واکنش چانگ پنگ ژائو به گزارش رویترز مبنی بر دور زدن KYC در بایننس

ترجمه توئیت:

خبر جعلی یا واقعی؟ رویترز در مقابل وب سایت YCombinator

عنوان مقاله: بایننس علیرغم تحریم های آمریکا به کاربران ایرانی خدمات ارائه کرد.

محتوا: بایننس پس از تحریم ها، کاربران ایرانی را مسدود کرد، 7 نفر توانستند تحریم ها را دور بزنند و یک راه حل برای ادامه فعالیت پیدا کنند. به هر حال، حساب های کاربری آنها نیز بعدا مسدود شدند.

این موضوع نشان می دهد که نظارت بر صرافی بایننس به شدت زیاد است و امکان تشخیص حساب های جعلی بعد از احراز هویت نیز وجود دارد.

بهترین رویکرد در برابر تحریم بایننس

صرافی بایننس به دلیل حجم معاملات، تعداد کوین های زیادی که در آن موجود است و محیط حرفه ای که دارد از نظر هر تریدری برای ترید در بازار ارز دیجیتال مناسب است. همچنین کارمزد در صرافی بایننس بسیار منطقی تر از برخی صرافی ها است. اما با توجه به مشکلات اخیر، استفاده از صرافی بایننس بسیار پر ریسک شده است.

به این نکته توجه داشته باشید که بایننس با سایفرتریس در حال همکاری است و اکنون خیلی راحت تر می تواند کاربران کشورهای تحت تحریم را شناسایی کند.

اگر از صرافی بایننس استفاده می کنید و شرایط جدید را می پذیرید، باید ریسک این موضوع را قبول کنید و تلاش کنید که به هیچ وجه IPتان شناسایی نشود. توصیه می کنیم که بخش زیادی از سرمایه تان را از بایننس خارج کنید و تنها آن بخشی از سرمایه تان را در بایننس نگه داری کنید که قصد ترید کردنش را دارید.

بهترین راهکار در برابر این شرایط کوچ کردن از صرافی بایننس و استفاده از صرافی های جایگزین بایننس می باشد. شما می توانید در صرافی های خارجی که ایران را تحریم نکرده اند فعالیت کنید. یا اینکه در بهترین صرافی های ایرانی که امنیت بالایی داشته و حجم معاملاتشان نیز معقول است، به معامله بپردازید.

اعلان بایننس برای حساب تایید شده
اعلان بایننس برای حساب تایید شده

جمع بندی

صرافی بایننس طبق قوانین بین المللی ایران را در لیست تحریم خود قرار داده است و کاربران با مدارک ایرانی نمی توانند در این صرافی KYC انجام دهند. البته کشورهای زیادی از جمله آلبانی، بلاروس، چین، یوتوپیا، عراق، لبنان، کره شمالی، جمهوری مقدونیه، صربستان، تایلند، اوکراین و… در این لیست تحریم حضور دارند. در صورت داشتن اقامت کشوری که در لیست تحریم بایننس نیست، می توانید در این صرافی احراز هویت تان را تکمیل کنید.

اگر از روش های غیر قانونی از جمله مدارک جعلی، حسابتان را وریفای کنید، بایننس در صورت تشخیص اکانت تان را بلوکه می کند و دارایی تان برای همیشه مسدود خواهد شد.

اخیرا کانال های تلگرام و صفحات اینستاگرامی اقدام به فروش حساب های وریفای شده بایننس می کنند. اکانت وریفای شده با هویت یک فرد غیر ایرانی که به آن دسترسی ندارید انجام می شود و اگر حساب شما به مشکل بخورد نه به آن فرد دسترسی خواهید داشت و نه می توانید با هویت خودتان دارایی را بازیابی کنید. بنابراین توصیه ما به شما این است که به هیچ روش غیرقانونی اقدام به احراز هویت در بایننس نکنید. جایگزین کردن یک صرافی مطمئن می تواند ریسک از دست دادن دارایی تان را کاهش دهد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا